Podcast « The Laundry » : le LEI change-t-il la donne pour l'AML ?

David Silverman, CEO de Global FinReg, a été interviewé dans le podcast « The Laundry ». Écoutez-le parler du système LEI et de la manière dont il peut contribuer au KYC (connaissance du client), à l'AML (lutte contre le blanchiment d'argent), aux fusions-acquisitions et même à l'évaluation des risques. Il évoque aussi les vLEI et la façon dont ils vont changer la donne pour l'intégration de la blockchain et les crypto-actifs.

Pendant son interview pour « The Laundry », David s'est remémoré la crise financière qu'il a vécue à New York en 2008. Une période pour le moins mouvementée. Au lendemain de la crise et de l'effondrement de Lehman Brothers, le besoin d'un identifiant mondial des entreprises (le LEI) est devenu pressant. Un LEI vous permet de savoir exactement avec qui vous faites affaire, qui détient qui, et quelle est la société mère directe et ultime. C'est le meilleur moyen d'identifier les liens mondiaux entre entreprises et de « suivre l'argent » par-delà les frontières.

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Les codes LEI apportent la transparence sur les structures des entités qui faisait défaut en 2008. Chez Global FinReg, nous voulons contribuer à trouver comment utiliser ce système pour protéger notre secteur et élargir les opportunités commerciales.