LEI-koder og anti-hvidvask (AML)
Hvordan kan LEI-systemet bruges i kampen mod hvidvaskning af penge?
Vi taler med mange hedgefonde, banker og kapitalforvaltere. Fælles for dem alle er, at de mistede deres LOU, da GMEI forlod LEI-området - og at de gennem årene har oplevet store frustrationer med GMEI på grund af dårlig kommunikation og ikke-eksisterende kundeservice.
Som en konsekvens heraf er de blevet vant til at have meget lave forventninger til deres LEI-administrator. Efter vores mening er det ikke sådan, det bør være. Som kunde bør du kræve langt mere af din LEI udbyder.

En god LEI-udbyder bør spare dig tid og besvær ved at tilbyde følgende:
En god LEI-udbyder bliver ved med at investere i sin tekniske infrastruktur, så de kan levere alle disse ting – samt imødekomme specifikke ønsker og forespørgsler. Så bliv ved med at spørge og forvente mere af din LEI-udbyder. Når alt kommer til alt, så er det meningen, at compliance-værktøjer skal være en hjælp for dig og din virksomhed.
Kontakt os her, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.
Hvordan kan LEI-systemet bruges i kampen mod hvidvaskning af penge?
Vores rolle som LEI-udbyder er at gøre livet lettere for dig. Som minimum vil vi gerne spare dig for tid og bekymringer, men vi kan tilbyde dig meget mere end det.
Lær mere om brug af LEI-koder i forhold til bankverdenen
Vi er her for at hjælpe dig!