Är LEI en vändpunkt för AML?
David Silverman, VD för Global Finreg, gästade nyligen podcasten "The Laundry".
Allt du behöver veta om det globala LEI-systemet
GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) är en ideell organisation som grundades 2014 med syftet att implementera och driva det globala LEI-systemet. GLEIF:s huvuduppgift är att säkerställa att juridiska personer över hela världen kan tilldelas unika identifikationskoder, så kallade LEI-koder, som används för att identifiera och verifiera företag på finansmarknaderna.
Som administratör av det globala LEI-systemet ansvarar GLEIF för att underhålla den officiella databasen där allmänheten kan söka och hitta alla utfärdade LEI-koder. GLEIF säkerställer att uppgifterna i databasen är uppdaterade och korrekta genom att samarbeta med LOU:er och registreringsombud som ansvarar för att utfärda och underhålla LEI-koder.
GLEIF har också ett nära samarbete med LEI ROC (Regulatory Oversight Committee), som består av myndigheter från olika länder. LEI ROC:s roll är att reglera och övervaka GLEIF:s aktiviteter för att säkerställa att LEI-systemet fungerar i enlighet med de fastställda standarderna och principerna.
Kort sagt möjliggör GLEIF och det globala LEI-systemet mer transparent och säker handel genom att företag och intressenter på finansmarknaderna kan identifiera och verifiera varandra på ett tillförlitligt och standardiserat sätt.
Läs mer om det globala LEI-systemet här: https://globalfinreg.com/articles/det-globale-lei-system
LEI-systemets enorma potential
Med LEI-systemets unika identifieringskoder kan du enkelt och snabbt validera företag över hela världen. GLEIF hanterar det globala LEI-systemet och upprätthåller en uppdaterad databas för allmänheten.
LEI-koder minskar risken för fel och missförstånd i finansiella transaktioner och förbättrar marknadstransparensen.
Läs vår informativa artikel om LEI-systemet och ta första steget mot mer transparenta och säkra finansiella marknader.
Nya användningsområden för LEI-koder
Global Legal Entities Identifier Foundation (GLEIF) har introducerat två nya proof-of-concept-initiativ som främjar användningen av LEI-koder för att stärka digitalt förtroende och verifiering av juridiska personer.
Det första initiativet fokuserar på att integrera LEI-koder i elektroniska sigill (eSeals) i samarbete med ett japanskt konsortium. Syftet är att öka det internationella digitala förtroendet genom att tillförlitligt verifiera företagens identitet. Resultaten visar att inkludering av LEI-koder i eSeals kan öka det digitala förtroendet och stödja internationell handel och affärer.
Det andra initiativet handlar om digital signering med verifierbara LEI:er (vLEIs) inom telekommunikationsindustrin. GLEIF har tillkännagett offentliga tester av en ny svit av organisationsidentitetstjänster som använder vLEIs för att verifiera digital identitet. Detta kommer att hjälpa till att hantera identitetsrelaterade utmaningar som bluffsamtal och robomeddelanden.
Dessa initiativ är viktiga steg för att skapa internationell säkerhet i digitala transaktioner. Du hittar mer information om initiativen på GLEIFs hemsida under "GLEIF och LEI News".
Optimera din investering med en LEI-kod för ditt företag
Att investera genom ett företag kräver en aktiv LEI-kod. En LEI-kod identifierar juridiska personer, inklusive företag, och är väsentlig för att följa lagstiftningen om finansiell rapportering. Utan en LEI-kod kan företaget inte investera i vissa instrument, såsom obligationer och aktier.
Det finns alltså flera fördelar med att registrera en LEI-kod: företaget har tillgång till fler investeringsmöjligheter, följer gällande lagstiftning och ökar sin trovärdighet på marknaderna. Klicka här för att ansöka om en LEI-kod och optimera dina investeringsmöjligheter idag.
Läs allt du behöver veta om LEI-koder när du investerar genom ett företag här: https://globalfinreg.com/articles/lei-kode-investering-gennem-et-selskab
Framtiden för LEI i banksektorn: Effektivitet, transparens och kampen mot ekonomisk brottslighet
En LEI-kode er påkrævet for virksomheder, foreninger og fonde for at handle med værdipapirer i overensstemmelse med MiFID II-kravet. Banker som bl.a. Danske Bank, Nordea, Nordnet, og Jyske Bank kræver, at virksomheder oplyser deres LEI-kode ved finansielle transaktioner. Bankerne er underlagt krav om at rapportere din LEI-kode, hvilket øger gennemsigtigheden og sikkerheden på markederne.
Det globale LEI-system fortsætter med at udvikle sig og spiller en stadig større rolle for banker i fremtiden i kampen mod økonomisk kriminalitet. Læs mere om MiFID-direktivet hos Finanstilsynet her.
Du kan læse mere om bankerne og deres brug af LEI-koder her: https://globalfinreg.com/product/banker
En LEI-kod krävs för att företag, föreningar och stiftelser ska handla med värdepapper enligt MiFID II-kravet. Banker som t.ex Danske Bank, Nordea, Nordnet och Jyske Bank kräver att företag lämnar ut sin LEI-kod för finansiella transaktioner. Bankerna är skyldiga att rapportera din LEI-kod, vilket ökar transparensen och säkerheten på marknaderna.
Det globala LEI-systemet fortsätter att utvecklas och kommer att spela en allt viktigare roll för bankerna i framtiden i kampen mot ekonomisk brottslighet. Läs mer om MiFID-direktivet hos den danska finansinspektionen här.
Du kan läsa mer om bankerna och deras användning av LEI-koder här: https://globalfinreg.com/product/banker
Utbyggnad av det globala LEI-systemet 2024
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) har tillkännagett planer på att utöka användningen av LEI-systemet till 2024 för att öka transparensen och effektiviteten i finansiella transaktioner. Läs mer om de nya initiativen här och ta reda på mer om den kommande förändringen 2024. Artikeln ger dig en inblick i de spännande perspektiv och ökade tillämpningsmöjligheter som kommer att stärka identifieringen av företag över sektorer och geografiska områden.
Med den kommande utbyggnaden av LEI-systemet uppnås större transparens och minskad risk för fel och missförstånd i finansiell reglering. LEI-systemet kommer också att integreras i icke-finansiella sektorer som handel och sjöfart, vilket öppnar för bredare användning och möjligheter till ökat samarbete mellan nationella och internationella myndigheter.
Effektiv och säker databehandling med professionella lösningar
Vi erbjuder avancerade lösningar inom databehandling och det gör att du kan vara säker på att dina uppgifter alltid behandlas i enlighet med gällande regler och föreskrifter. Vi förstår vikten av att skydda din data och upprätthålla hög datasäkerhet.
Global FinReg erbjuder effektiv databehandling som säkerställer att din data alltid är i trygga händer. Vår databehandling är utformad för att uppfylla de högsta standarderna för säkerhet och konfidentialitet. Vi har klarat flera säkerhetskontroller och uppfyller alltid de senaste standarderna inom säkerhet och databehandling. Det betyder att du kan fokusera på din kärnverksamhet och veta att din data är säker och skyddad.
Du kan läsa mer om hur vi behandlar data här: https://globalfinreg.com/product/databehandling
Att stärka "Känn din kund" (KYC) med LEI-koder: En pålitlig källa för verifierbar företagsidentifiering
LEI-koder, eller Legal Entity Identifiers, kan spela en avgörande roll för att stärka "Känn din kund"-processen för finansinstitutioner.
Vi har skrivit en artikel som förklarar hur LEI-koder fungerar som en global standard för företagsidentifiering och en pålitlig och verifierbar källa till information om ett företags identitet och struktur. I artikeln lyfter vi också fram hur användningen av LEI-koder kan hjälpa finansinstitut att uppfylla kraven i KYC-processen och minska risken för ekonomisk brottslighet.
Du kan läsa mer om LEI-koder och KYC (Know Your Customer) här: https://globalfinreg.com/articles/lei-koder-og-know-your-customer
Hur LEI-koder kan hjälpa till mot penningtvätt
Anti-penningtvätt är en viktig fråga i finansvärlden. I den här artikeln kan du läsa om anti-penningtvätt och få insikt i hur man bekämpar anti-penningtvätt med hjälp av LEI-koder.
I samband med bekämpning av penningtvätt kan LEI-systemet hjälpa till att identifiera ägaren till verksamheten för transaktionen i fråga. Den globala identifikationskoden ger ett unikt svar på vem som är vem och vem som äger vem.
Vår VD, David, har deltagit i "The Laundry" podcast, där han går på djupet om ämnen som Know Your Client (KYC), Anti-Money Laundering (AML), M&A och även riskbedömning.
Du kan hitta 'The Laundry'-podden på YouTube, Spotify och många andra podcast-leverantörer. Klicka här för att komma till podden.
Insights
Entity Mapping - vad är det och vem kan dra nytta av det?
En Entity Map ger en visuell översikt över din organisation och skapas uteslutande med hjälp av LEI-koder. Läs den här artikeln för att få klarhet i hur en Entity Map kan hjälpa dig och ditt företag.
Sök efter LEI-koder och få företagsuppdateringar
Global FinReg har lanserat en söksida där du kan söka efter vilket företag som helst i världen som har en LEI-kod. Resultatet av sökningen speglar alltid den senaste informationen om det enskilda företaget. Dessutom kan du registrera dig för uppdateringar och få direktavisering om företagets uppgifter skulle ändras.
Kundtjänst
Vi är här för att hjälpa dig!